Auxiliar de PLDExperiencia en división automotriz
Objetivo del puesto
Apoyar en la aplicación y seguimiento de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero PLD dentro de la agencia automotriz, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente, la correcta integración de expedientes de clientes y la identificación y reporte de operaciones sujetas a control conforme a las disposiciones legales aplicables.
Funciones principales
Integrar y validar expedientes de clientes para operaciones de compraventa de vehículos.
Verificar que la documentación requerida esté completa, legible y vigente.
Capturar y actualizar información en plataformas y sistemas internos de control PLD.
Elaborar reportes, bitácoras y controles documentales relacionados con actividades vulnerables.
Resguardar expedientes físicos y digitales conforme a las políticas de la empresa.
Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento normativo.
Informar oportunamente cualquier operación inusual o comportamiento sospechoso detectado en los procesos de venta.
Requisitos
Escolaridad
Licenciatura en Administración, Contabilidad, Derecho, Finanzas o afín titulado
Experiencia
Mínimo 1 año en actividades administrativas, cumplimiento normativo, auditoría o control documental.
Deseable experiencia en agencias automotrices, instituciones financieras o áreas de PLD.
Conocimientos
Prevención de Lavado de Dinero deseable.
Integración y control de expedientes.
Manejo de Excel intermedio
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📌 Auxiliar de PLD Experiencia en división automotriz (Miguel Hidalgo)
🏢 Servicios Administrativos
📍 Miguel Hidalgo
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