Vacante: Especialista de investigacion y prevencion de fraudesBuscamos un/a competente con conocimiento real del negocio bancario y mentalidad investigativa, capaz de gestionar investigaciones de principio a fin con autonomía, iniciativa, criterio y alta disposición para el trabajo en territorio.
¿Cuál será tu misión?
Gestionar investigaciones relacionadas con posibles irregularidades, fraudes y riesgos, integrando información, evidencia y trabajo de campo para generar conclusiones sólidas y accionables.
¿Qué buscamos?
1.
Conocimiento bancario real – indispensableExperiencia y entendimiento de:Operación y sucursales.Productos, procesos y controles.Funciones y puestos de la red.Operación transaccional y comercial.Expedientes, documentos, medios de pago e identificaciones.2.
Mentalidad investigativa – indispensableBuscamos personas con:Curiosidad y pensamiento crítico.Capacidad de análisis, cuestionamiento y conexión de información.Formulación de hipótesis y búsqueda de evidencia.Interés por ir más allá de lo evidente.Objetividad y sentido común.3.
Autonomía, disposición e iniciativa – indispensableActitud proactiva y con iniciativa.Capacidad para resolver situaciones sin requerir supervisión constante.Disposición para proponer, cuestionar y desarrollar alternativas.Criterio para priorizar y tomar decisiones.4.
Administración del trabajo y presión – indispensableCapacidad para gestionar aproximadamente 5 a 10 casos simultáneamente.Priorización y organización.Cumplimiento de tiempos.Trabajo bajo presión.Capacidad para cambiar prioridades ante asuntos urgentes.5.




Comunicación e interacción con stakeholders – indispensableRelación profesional con diferentes interlocutores.Comunicación clara, objetiva y profesional.Capacidad de coordinación con áreas internas.Representación adecuada de la función investigadora en territorio.6.
Elaboración de informes – indispensableRedacción clara, objetiva y estructurada.Orden lógico y cronológico.Capacidad para distinguir hechos, indicios, inferencias y conclusiones.Integración y comunicación de evidencia para que un tercero pueda comprender el caso.7.
Movilidad territorial – indispensableDisponibilidad para desplazarse dentro del territorio cuando la investigación lo requiera.Manejo de automóvil.Viajes cuando el caso lo requiera.8.
Experiencia profesional relevante – indispensable3 a 5 años de experiencia, idealmente en el sector bancario/financiero.Conocimiento comprobable de operación bancaria y red.No es indispensable haber sido investigador previamente.Será muy valorado contar con:Experiencia realizando entrevistas investigativas, de fraude,



auditoría u otras similares.Manejo de herramientas tecnológicas para investigación y análisis.Uso de IA generativa como apoyo para estructurar información, sintetizar y organizar hallazgos, elaborar/mejorar informes e incrementar productividad.Capacidad para analizar información, identificar patrones, relacionar variables y construir conclusiones.Experiencia capacitando a equipos o compartiendo conocimiento.Formación académicaLicenciatura concluida.Preferentemente en Criminología/Criminalística, Derecho, Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.Formación especializada deseableGrafoscopía.Documentoscopía.Técnicas de entrevista.Investigación de fraude e ilícitos.Análisis documental.Certificaciones deseablesCertificaciones relacionadas con fraude, riesgos o investigación, como CFI, ISO ***** u otras similares.
Aportan valor, pero no son un filtro de contratación.InglésNo es un requisito para la posición ni debe utilizarse como filtro de selección.Perfil idealUna persona con una combinación equilibrada de operación bancaria + función de control/investigación, con experiencia sólida en el negocio bancario, especialmente en operación de red, pensamiento analítico e investigativo, autonomía, iniciativa, disposición y capacidad para gestionar investigaciones de principio a fin, realizar actividades de campo, obtener y analizar evidencia y transformar sus hallazgos en informes claros, objetivos y sustentados.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura2 años de experienciaIdiomas: InglésEdad: entre 28 y 44 añosPalabras clave: specialist, especialista, research

📌 Especialista De Investigación Y Prevención De Fraudes (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 BBVA
📍 Heroica Puebla de Zaragoza