Analista de Validación de Documentos / Prevención de Fraudes

Proyecto de 9 meses.

Ubicación: Av. José María Chávez, Col. Jardines de la Asunción, Aguascalientes, Aguascalientes. C.P. 20270

Tipo de puesto: Jornada completa presencial

Sueldo ofrecido: $17,000 brutos mensuales+$1,000 vales de despensa mensuales + bono de productividad $1,500 + Gastos médicos menores+ Prestaciones de ley al 100% + Pago quincenal.

Buscamos un Analista de Validación de Documentos y Prevención de Fraudes detallista y analítico, responsable de verificar y autenticar documentación oficial para mitigar riesgos de falsificación y suplantación de identidad.

Responsabilidades principales:

- Inspeccionar y validar la autenticidad de documentos oficiales (identificaciones, comprobantes, estados de cuenta, etc.).
- Identificar alteraciones, inconsistencias o datos contradictorios en expedientes digitales y físicos.




- Realizar cruce de información en bases de datos y fuentes oficiales.
- Evaluar señales de alerta (red flags) y dictaminar la aprobación o rechazo de expedientes.
- Registrar hallazgos en sistema y elaborar reportes de prevención de fraudes.

Requisitos:

- Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida en Derecho, Administración o a fin.
- Experiencia: Mínima de 1 año en validación documental, prevención de fraudes, dictamen de crédito o procesos KYC.
- Conocimientos: Identificación de candados de seguridad en documentos oficiales y manejo de plataformas de verificación.
- Habilidades: Alta atención al detalle, sentido de investigación, juicio crítico y confidencialidad.

¿Te interesa la vacante?

Postúlate por este medio adjuntando tu CV actualizado y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad.

📌 Analista de Validación de Documentos y prevención de fraudes (México)
🏢 Emplois
📍 México