Importante SOFIPO mexicana ubicada en San Luis Potosí, dedicada a ofrecer servicios de crédito, ahorro e inversión. Busca Oficial de Cumplimiento para supervisar y fortalecer las medidas de prevención de lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de las normas.

Requisitos

- Licenciatura terminada en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o áreas relacionadas.
- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.
- Mínimo 2 años de experiencia en instituciones financieras como SOFIPO, banco, fintech, casa de bolsa o similares.
- Experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento.
- Experiencia con reportes, auditorías y revisiones de la CNBV.
- Excel avanzado.

Principales actividades

- Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.
- Revisar operaciones y detectar posibles movimientos inusuales.




- Elaborar reportes y atender solicitudes de las autoridades.
- Coordinar auditorías y dar seguimiento a observaciones.
- Mantener actualizados los procesos y políticas internas.
- Capacitar al personal en estos temas.
- Informar resultados al Consejo de Administración.

Horario

- Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Ofrecemos

- $36,000 brutos mensuales.
- Prestaciones de ley.
- Contratación directa.
- Posibilidad de crecimiento.

Sueldo: $36,000.00 al mes

Beneficios:

- Uniformes gratuitos

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuentas con la certificación vigente de CNBV?
- ¿Tienes disponibilidad para viajar?
- ¿Cuántos años de experiencia tienes como oficial de cumplimiento?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Oficial de Cumplimiento - Certificado ante la CNVB (México)
🏢 Centro De Atracción De Talento Psiquetalent
📍 México