-Job description
Si está buscando una carrera en la que pueda causar una verdadera impresión, únase al Centro de servicio global (GSC) de HSBC y descubra lo valioso que será. HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo, con operaciones en 64 países y territorios. Nuestro objetivo es estar donde está el crecimiento, permitir que las empresas prosperen y las economías prosperen y, en última instancia, ayudar a las personas a cumplir sus sueños y realizar sus metas.
Actualmente nos encontramos en la búsqueda de un profesional con experiência para incorporarse a nuestro equipo en el puesto de **Analista de Debida Diligencia del Cliente & KYC**
El rol comprende una serie de tareas que implican el análisis del cuestionario de conocimiento del cliente (KYC) para múltiples procesos de Wealth and Personal Banking (WPB) (Onboarding P. Físicas y P. Morales, Fatca&CRS;, Pool de firmas, Pool RDC, MLD, Quality Control) y entorno normativo. El enfoque es de alta calidad y por lo tanto se espera que los aspirantes cumplan con las regulaciones, políticas y procedimientos de AML.
**Principales Responsabilidades**:
Atender las solicitudes de casos asignados de Customer Due Diligence (CDD), World Check One (WCH1), RBB, MLD, FATCA, FIRMAS, QC, etc. de una manera oportuna y precisa.
- Generar nuevas propuestas de mejora que ayuden a eliminar actividades que no generan valor o que ayuden a optimizar los procesos.
- Realizar actividades de acuerdo con el parámetro de estándares de calidad establecidos (Ej. Capturas Icats, NICE, asignaciones especiales, Cursos, etc.) y la calidad que se encuentra definida en el proces**o.**
Requirements
- Dispuesto a trabajar en un horario flexible para adaptarse a las necesidades del negocio.




- Conocimiento de actividad transaccional de patrones sospechosos /inusuales de actividad utilizando varios sistemas internos, informes y fuentes de datos externas para detectar posibles patrones de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
- Aplicar los controles de cumplimiento y riesgo operativo, de acuerdo con normas de la empresa y de regulación.
- Licenciatura trunca o terminada en áreas económico-administrativo o afines
- Conocimientos básicos Outlook y nível básico o intermedio en Office (Excel, Power Point, Word, etc.)
- Comprensión de textos en inglés
En HSBC ofrecemos a nuestros colaboradores un mayor número de días para que puedan disfrutar plenamente de su boda, cuidar al reciente integrante de la familia o llorar la pérdida de un familiar. Nuestro paquete de vacaciones pagadas está a la vanguardia en México, ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar, equilibrio y cuidado.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.
Los datos personales en poder del Banco en relación con las solicitudes de empleo se utilizarán de acuerdo con nuestra Declaración de Privacidad, que está disponible en nuestro sitio web.
**Issued By HSBC Electronic Data Process Mexico Private LTD

📌 Analista de Debida Diligencia del Cliente & Kyc (Azcapotzalco)
🏢 Hsbc
📍 Azcapotzalco