**Fecha límite para apuntarse**:
**¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
**¿Qué estamos buscando?**:
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de **Especialista en sanciones internacionales**. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
**Principales responsabilidades**:
- Validar cada una de las transferencias internacionales, emitidas y recibidas contra la listas de sanciones internacionales.
- Identificación de falsos positivos de la herramienta que nos ayuda a identificar coincidencias en las listas de sanciones internacionales.
- Realizar anulaciones y devoluciones de las transferencias internacionales rechazadas
**Retos del puesto**:
- Realizar el filtrado de transferencias internacionales (screening)
- Aprender las políticas y reglas de filtrado (screening) indicadas por PLD y Prevención de delincuencia financiera.
- Conocer las herramientas de la institución para llevar a cabo (screening) y devoluciones y anulaciones de las trasferencias internacionales
Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
**Conocimientos deseables**:
- Conocimiento en reglas de sanciones internacionales
**Conocimientos obligatorios**:
- Conocimiento de hojas de calculo.
- Conocimiento en office.




- Conocimiento de Altamira.
- Conocimiento de fircosoft.
**Escolaridad**:
- L icenciatura en negocios internacionales o finanzas (titulado)
**Experiência**:
- Experiência en prevención de lavado de dinero 2 años
- Experiência en prevención en crimen financiero u otras áreas de control
**Competencias:**
Empatía
Comunicación efectiva
Analítico/a
Compromiso
Responsable
**Esquema laboral**:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de
Parques Polanco.
En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo cooperativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.
**Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa, durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.**:
**BBVA: Transformando sueños en oportunidades**¿Listo(a) para crear juntos?**:

📌 Especialista en Sanciones Internacionales (Ciudad de México, Miguel Hidalgo)
🏢 BBVA
📍 Miguel Hidalgo