Buscamos integrar a nuestro equipo un cualificado con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Normativo y regulación financiera, con interés en participar en la gestión y seguimiento de obligaciones ante autoridades regulatorias.

Perfil buscado
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
Experiencia mínima de 2 años en PLD FT, Cumplimiento Normativo o puesto similar.
Conocimiento de normativa PLD FT y regulación aplicable a SOFOMES y entidades financieras.
Manejo de plataformas CNBV y CONDUSEF.
Experiencia con SITI PLD, SIPRES, SIRES o plataformas regulatorias similares.
Certificación en PLD FT vigente o en proceso indispensable.
Capacidad de análisis, seguimiento y elaboración de reportes regulatorios.

Principales funciones
Elaboración y presentación de reportes e informes ante CNBV y CONDUSEF.
Operación y seguimiento de plataformas regulatorias SITI PLD, SIPRES, SIRES, entre otras.
Atención y seguimiento a requerimientos de autoridades.




Participación en visitas de inspección y auditorías regulatorias.
Seguimiento al cumplimiento de políticas y procedimientos internos de PLD FT.
Análisis y seguimiento de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
Actualización de manuales, políticas y documentación de Cumplimiento.
Capacitación al personal en materia de PLD FT.
Seguimiento de obligaciones regulatorias y elaboración de evidencias de cumplimiento.

Ofrecemos
Sueldo 30,000 netos mensuales.
Prestaciones de ley.
Horario lunes a viernes de 900 a.m. a 600 p.m.
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📍 Zapopan