Company Description:
Productos financieros para las nuevas generaciones.
Role Description:
Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para acompañar el lanzamiento y la operación de nuestros productos financieros.
Contaremos contigo para asegurar el cumplimiento regulatorio de nuestras líneas de negocio, particularmente en materia de PLD/FT, crédito, activos digitales y protección al consumidor.
Responsabilidades:
Desarrollar y actualizar nuestras políticas y el Manual de Cumplimiento.
Supervisar los procesos de identificación de clientes y PLD/FT.
Dar seguimiento a los permisos y obligaciones aplicables a nuestros productos.
Revisar productos, contratos, términos y condiciones, y materiales publicitarios.
Atender auditorías y requerimientos de las autoridades.
Capacitar al equipo en materia de cumplimiento.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho,
Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
Experiencia mínima de un año en cumplimiento regulatorio.
Experiencia en fintech, crédito, activos digitales o actividades vulnerables.
Conocimiento de la normativa en materia de PLD/FT y de los portales del SAT/UIF.
Deseable experiencia en trámites ante CNBV, CONDUSEF o SEGOB.
Certificación CNBV en PLD/FT deseable.
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Ofrecemos:
Trabajo remoto.
Horarios flexibles.
Prestaciones de ley.
Beneficios adicionales.
Ocasión de construir nuestra área de Cumplimiento.
Beneficios:
Aumentos salariales
Días por enfermedad
Horarios flexibles
Trabajo desde casa