Significativo SOFIPO mexicana ubicada en San Luis Potosí, dedicada a ofrecer servicios de crédito, ahorro e inversión. Busca Oficial de Cumplimiento para supervisar y fortalecer las medidas de prevención de lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de las normas.

Requisitos

Licenciatura terminada en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o áreas relacionadas.
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.
Mínimo 2 años de experiencia en instituciones financieras como SOFIPO, banco, fintech, casa de bolsa o similares.
Experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento.
Experiencia con reportes, auditorías y revisiones de la CNBV.
Excel avanzado.
Principales actividades

Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.
Revisar operaciones y detectar posibles movimientos inusuales.




Elaborar reportes y atender solicitudes de las autoridades.
Coordinar auditorías y dar seguimiento a observaciones.
Mantener actualizados los procesos y políticas internas.
Capacitar al personal en estos temas.
Informar resultados al Consejo de Administración.
Horario

Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Ofrecemos

$36,000 brutos mensuales.
Prestaciones de ley.
Contratación directa.
Oportunidad de crecimiento.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Edad: entre 30 y 55 años
Conocimientos: Adherencia o cumplimiento de normas, Gestión del riesgo, Auditoria, Conocimiento de normas, Power bi
Licencias de conducir: A
Disponibilidad de viajar: Si

📌 Oficial de Cumplimiento (Tequisquiapan)
🏢 Psiquetalent
📍 Tequisquiapan