Vacante: Especialista de investigacion y prevencion de fraudes

Buscamos un/a profesional con conocimiento real del negocio bancario y mentalidad investigativa, capaz de gestionar investigaciones de principio a fin con autonomía, iniciativa, criterio y alta disposición para el trabajo en territorio.

¿Cuál será tu misión?

Gestionar investigaciones relacionadas con posibles irregularidades, fraudes y riesgos, integrando información, evidencia y trabajo de campo para generar conclusiones sólidas y accionables.

¿Qué buscamos?

1. Conocimiento bancario real – indispensable
Experiencia y entendimiento de:

Operación y sucursales.
Productos, procesos y controles.
Funciones y puestos de la red.
Operación transaccional y comercial.
Expedientes, documentos, medios de pago e identificaciones.

2. Mentalidad investigativa – indispensable
Buscamos personas con:

Curiosidad y pensamiento crítico.
Capacidad de análisis, cuestionamiento y conexión de información.
Formulación de hipótesis y búsqueda de evidencia.
Interés por ir más allá de lo evidente.
Objetividad y sentido común.

3. Autonomía, disposición e iniciativa – indispensable

Actitud proactiva y con iniciativa.
Capacidad para resolver situaciones sin requerir supervisión constante.
Disposición para proponer, cuestionar y desarrollar alternativas.
Criterio para priorizar y tomar decisiones.

4. Administración del trabajo y presión – indispensable

Capacidad para gestionar aproximadamente 5 a 10 casos simultáneamente.
Priorización y organización.
Cumplimiento de tiempos.
Trabajo bajo presión.




Capacidad para cambiar prioridades ante asuntos urgentes.

5. Comunicación e interacción con stakeholders – indispensable

Relación profesional con diferentes interlocutores.
Comunicación clara, objetiva y competente.
Capacidad de coordinación con áreas internas.
Representación adecuada de la función investigadora en territorio.

6. Elaboración de informes – indispensable

Redacción clara, objetiva y estructurada.
Orden lógico y cronológico.
Capacidad para distinguir hechos, indicios, inferencias y conclusiones.
Integración y comunicación de evidencia para que un tercero pueda comprender el caso.

7. Movilidad territorial – indispensable

Disponibilidad para desplazarse dentro del territorio cuando la investigación lo requiera.
Manejo de automóvil.
Viajes cuando el caso lo requiera.

8. Experiencia profesional relevante – indispensable

3 a 5 años de experiencia, idealmente en el sector bancario/financiero.
Conocimiento comprobable de operación bancaria y red.
No es indispensable haber sido investigador previamente.

Será muy valorado contar con:

Experiencia realizando entrevistas investigativas, de fraude, auditoría u otras similares.
Manejo de herramientas tecnológicas para investigación y análisis.




Uso de IA generativa como apoyo para estructurar información, sintetizar y organizar hallazgos, elaborar/mejorar informes e incrementar productividad.
Capacidad para analizar información, identificar patrones, relacionar variables y construir conclusiones.
Experiencia capacitando a equipos o compartiendo conocimiento.

Formación académica

Licenciatura concluida.
Preferentemente en Criminología/Criminalística, Derecho, Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.

Formación especializada deseable

Grafoscopía.
Documentoscopía.
Técnicas de entrevista.
Investigación de fraude e ilícitos.
Análisis documental.

Certificaciones deseables
Certificaciones relacionadas con fraude, riesgos o investigación, como CFI, ISO 31000 u otras similares. Aportan valor, pero no son un filtro de contratación.

Inglés
No es un requisito para la posición ni debe utilizarse como filtro de selección.

Perfil ideal

Una persona con una combinación equilibrada de operación bancaria + función de control/investigación, con experiencia sólida en el negocio bancario, especialmente en operación de red, pensamiento analítico e investigativo, autonomía, iniciativa, disposición y capacidad para gestionar investigaciones de principio a fin, realizar actividades de campo, obtener y analizar evidencia y transformar sus hallazgos en informes claros, objetivos y sustentados.-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
2 años de experiencia
Idiomas: Inglés
Edad: entre 28 y 44 años
Palabras clave: specialist, especialista, research

📌 Especialista de Investigación y Prevención de Fraudes (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 BBVA
📍 Heroica Puebla de Zaragoza