Importante SOFIPO mexicana ubicada en San Luis Potosí, dedicada a ofrecer servicios de crédito, ahorro e inversión. Busca Oficial de Cumplimiento para supervisar y fortalecer las medidas de prevención de lavado de dinero y asegurar el cumplimiento de las normas. Requisitos Licenciatura terminada en Derecho, Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o áreas relacionadas.
Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.
Mínimo 2 años de experiencia en instituciones financieras como SOFIPO, banco, fintech, casa de bolsa o similares.
Experiencia en prevención de lavado de dinero y cumplimiento.
Experiencia con reportes, auditorías y revisiones de la CNBV.
Excel avanzado.
Principales actividades Supervisar el cumplimiento de las normas de prevención de lavado de dinero.
Revisar operaciones y detectar posibles movimientos inusuales.




Elaborar reportes y atender solicitudes de las autoridades.
Coordinar auditorías y dar seguimiento a observaciones.
Mantener actualizados los procesos y políticas internas.
Capacitar al personal en estos temas.
Informar resultados al Consejo de Administración.
Horario Horario lunes a viernes de 900 a.m. a 500 p.m. y sábado de 900 a.m. a 200 p.m.
Ofrecemos 36,000 brutos mensuales.
Prestaciones de ley.
Contratación directa.
Oportunidad de crecimiento.
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📌 Oficial de Cumplimiento Certificado ante la CNVB (Santiago de Querétaro)
🏢 Psiquetalent
📍 Santiago de Querétaro