El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.
Responsabilidades:
Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC
Generación de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.
Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.
Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.
Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.
Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.
Habilidades:
Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos.
Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable).
Capacidad analítica, orientado a la presentación de resultados.
Destacado juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos.
Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
Experiencia en
📌 Banamex Analista de bases de datos (Ciudad de México)
🏢 Banamex
📍 Ciudad de México
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