Descripción empresa:
Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.
En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.
Misión del cargo:
Efectuar investigaciones de prospectos y clientes para garantizar el proceso de onboarding un ambiente de control en materia PLD
Funciones del cargo:
Realizar Pre-screening de prospectos




Investigación de asuntos especiales
Elaboración de reportes, asignaciones y métricas (diarias y mensuales).
Elaboración de bitácoras de investigación.
Apoyo en la elaboración de presentaciones y actas de los distintos Comités.
Seguimiento y control de clientes con incremento de riesgos
Elaboración de Reportes Inusuales / 24 horas.
Mantenimiento de Lista Negra Interna.
Requisitos:
Experiência como Analista de PLD
Licenciatura en Derecho
Experiência en proceso de onboarding
Conocimiento del articulo 115 Ley de Instituciones de crédito
Condiciones Oferta:
Beneficios:
Día de cumpleaños
Vacaciones extras
Confiable de vida
Protegido médico
Bono de desempeño
Equidad de la empresa
Teletrabajo
Préstamos financieros

📌 Especialista Pld Miguel Hidalgo
🏢 Banco Sabadell
📍 Miguel Hidalgo