Analista de cumplimiento para alertas en línea (remesas)
Educación:
Licenciatura terminada ( Derecho, Ciencias políticas, Administración o afín
Funciones:
Realizar análisis de transacciones retenidas por alguna coincidencia con listas de sanciones internacionales y restrictivas (OFAC,DNY, SITI, CRM, EDL, PEP), en base a dicho análisis se tomará la decisión de liberar o rechazar dicha transacción.
Solicitar información adicional a los transmisores de dinero
Seguimiento de transacciones detenidas por Reglas de Cumplimiento Legal
Requisitos indispensables:
-Disponibilidad para trabajar en turnos y fin de semana
Alto nível de compromiso
Estabilidad laboral
Habilidades y conocimientos:
Buena capacidad de análisis de datos
Proactividad,
alta disposición para aprender
Responsable y honesto
Conocimiento ( deseable ) en materia de cumplimiento PLD/FT
Nível de inglés básico
Tipo de puesto: Jornada completa
Salario: $15,000.00 al mes
Horario:
Incluye fines de semana
Rotativo
Turno de 8 horas
Pregunta(s) de postulación:
¿Tienes completa disponibilidad para trabajar en horario rotativo y fines de semana?-- Tendrías inconveniente si en el futuro se te pide laborar de manera presencial?
¿Actualmente resides en Monterrey y/o área metropolitana?