Abogado Asistente de Cumplimineto normativo PLD- Lic. Terminada- Actitud de servicio | Presentacion Ejecutiva- Nocion en cumplimientos de PyME (Financiera y Creditos SOFOM,PLD)Funciones- Revision de Auditorias normativas:- Verificacion de Cumplimiento de PLD ( prevencion de lavado de Dinero )- Control de Documentacion ( compliance ):- Analista de Control de Riesgo- Asistencia en la elaboración de reportes, Informes y hallazgos- Apoyo en la actualización de matrices de riesgosOfrecimientos- Prestaciones de Ley- Desarrollo a Mediano Plazo- Capacitacion sobre PLD/FT (LFPIORPI, disposiciones de la CNBV, UIFZona de trabajo, La calma Zapopan,- Rutas d ́Camion 626,59A,55,632,186-A,258-A- Recursos Humanos Comunicarse a: rh (a r r o b a ) D a z i o.c o m.m x ( todo junto sin espacios ) )Tipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSueldo: $16, - $17, al mesPregunta(s) de postulación:- Tiempo de Experiência en PDL ( Prevencion de Lavado de Dinero ) ?
Tiempo de Experiência en presentacion de Informes en portal PLD?
Tipo de Cedula Federal o Estatal ?
Tiempo de Realizacion de Matrices, Analisis de Riegos?
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Abogado Asistente De Pld Y Compliance Zapopan
🏢 Dazio
📍 Zapopan
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