**Head Hunter Externo busca ANAISTA KYC PLD de personas morales en Napoles - Benito Juárez, Ciudad de México**:**¡Estamos Contratando! Analista de PLD / KYC**
Importante empresa del sector financiero busca un **Analista de PLD / KYC** para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento. Si tienes experiência en la validación de expedientes, análisis de riesgo y un robusto enfoque en la regulación vigente, ¡queremos conocerte!
Tus Principales Retos
- **Validación de Identidad**: Aplicar la política de identificación y conocimiento del cliente (KYC) conforme al Manual de Cumplimiento interno de personas físicas y morales.
- **Análisis Documental**: Evaluar documentos oficiales de personas físicas y morales, verificando candados de seguridad y autenticidad.
- **Gestión de Expedientes**: Integrar, validar y actualizar los expedientes de clientes y prospectos.
- **Monitoreo de Listas**: Cotejar la información de clientes contra listas negras y realizar analisis produndos.
- **Perfil Transaccional**: Revisar expedientes por cambios en el perfil transaccional y realizar las entrevistas correspondientes a los clientes.
- **Mejora Continua**: Revisar las políticas de PLD para identificar actualizaciones necesarias y asegurar que los sistemas automatizados soliciten la información completa.




¿Qué Necesitas para Postularte?
- **Educación**: Licenciatura Concluida en Derecho, Administración, Económia, Finanzas o carreras afines.
- **Experiência**: Mínimo 1 a 2 años en puestos similares de prevención de lavado de dinero (PLD / FT) y procesos KYC.
- **Conocimientos Clave**: Integración de expedientes financieros, candados de seguridad documental y normatividad de PLD/FT.
- **Habilidades**: Alto empuje, atención al detalle, capacidad analítica y organización, conocimiento solido en documentación de personas morales y físicas.
¿Qué Ofrecemos?
- **Sueldo Mensual**: $20,000 a $22,500 brutos (con base en tu experiência).
- **Vales de Despensa**.
- **Prestaciones de Ley** desde el primer día.
- **Beneficios Adicionales**: Caja de ahorro.
- **Horario Laboral**: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ubicación
- **Zona de trabajo**: Insurgentes Sur, MB Poliforum, CDMX, Modalidad presencial.
**- Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Legal
**Industria**:
Servicios Financieros
**Habilidades**:
- Control personas morales
- analisis KYC
- Conocimiento PLD/FT
- Exp solida en KYC

📌 Anaista Kyc Pld de Personas Morales (Benito Juárez)
🏢 Head Hunter Externo
📍 Benito Juárez