ObjetivoColaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, para dar seguimiento al debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero aplicables a cada sujeto obligado y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.EscolaridadLicenciatura económico-administrativa o derecho trunca o terminadaExperiência en- Análisis de operaciones inusuales.
- Revisión y clasificación de grado de riesgo de clientes- Validación de listas restrictivasAños de experiência1 año.Conocimientos específicos- Sistema de monitoreo de operaciones inusuales a nível básico- Herramientas de validación de listas restrictivas- Excel a nível intermedioZona de trabajoHibrido (CDMX Zona Sur/Home office)**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.

📌 Analista Pld (Xico)
🏢 Gentera
📍 Xico