The Ops Sup Analyst 2 is an intermediate level position responsible for providing operations support services, including but not limited to; record/documentation maintenance, storage & retrieval of records, account maintenance, imaging and the opening of accounts in coordination with the Operations - Core Team.
Additionally, the Ops Sup Analyst 2 serves as the liaison between operations staff, relationship managers, project managers, custodians and clients.
The overall objective of this role is to provide day-to-day operations support in alignment with Citi operations support infrastructure and processes.
Responsibilities:
Update help content used by Knowledge Hub end users to service client inquires, as needed
Execute work assigned, including annual review certification and change requests
Serve as liaison to business for work assignments by asking fact finding questions, following up on open items and helping with content approval
Conduct needs assessment and update content or develop content related solutions according to business requirements
Research and seek out solutions to inquiries on help content and all other open items related to business including policy gaps and changes
Monitor work progression ensuring completion of assignments by requested due date
Ensure consistent application of team process controls
Fulfilling the clients' necessities while providing an exceptional client experience is the expected behavior from all our employees and it will be measured by specific metrics.
Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.
Qualifications:
0-2 years relevant experience
Proficient in Microsoft Office
Ability to work under pressure and manage deadlines or unexpected changes in expectations or requirements
Self-motivated and detail oriented
Proven organization and time management skills
Demonstrated problem-solving and decision-making skills
Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
Education:




Bachelor's degree/University degree or equivalent experience
This job description provides a high-level review of the types of work performed.
Other job-related duties may be assigned as required.
Funciones
El analista de datos, riesgos y control da soporte al area de AML y Sanciones, es un puesto enfocado al analisis de datos y toma de decisiones.
Analizar, interpretar y transformar grandes volúmenes de datos relacionados con los procesos de AML (Anti-Money Laundering) y Sanciones para generar información que facilite la toma de decisiones operativas y estratégicas.
Monitorear y analizar tendencias, comportamientos y variaciones en métricas operativas, identificando oportunidades de mejora y riesgos potenciales.
Generar análisis estadísticos y modelos de información que permitan evaluar la eficiencia, productividad y calidad de los procesos de investigación y dictaminación de AML/Sanciones.
Realizar actividades de control enfocadas en la identificación, seguimiento y mitigación de riesgos operativos asociados a los procesos del área.
Detectar oportunamente desviaciones, anomalías o patrones inusuales mediante el análisis de datos y proponer acciones correctivas o preventivas.
Validar la consistencia, integridad y calidad de los datos utilizados en los análisis y reportes del área.
Analisis e interpetracion del comportamiento de metricas
Actividades de Control y Detencion de riesgos.
Generacion e interpretacion de estadisticas
Participar en iniciativas de mejora continua, automatización de procesos y optimización de controles mediante el uso de herramientas analíticas y de visualización de datos.
Requisitos
Análisis e interpretación de datos.
Estadística descriptiva e inferencial.
Gestión de riesgos y controles.
Excel avanzado.
SQL, Acces (Deseable).
Automatización y optimización de procesos.
Gestión de indicadores y métricas.
Data Quality y Gobierno de Datos.
AML, Sanciones y Cumplimiento Regulatorio.
Escolaridad:



Carreras económico-administrativasTITULADO.
(Necesario)
Experiencia en validación de controles, análisis de investigación de lavado de dinero AML/ Sanciones
Análisis estadístico, identificación de tendencias y patrones de acuerdo con la informacion obtenida de bases de datos.
(preferente 1 año en adelante).
Conocimiento en políticas y regulación de productos bancarios.
Facilidad para desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
Necesario manejo de Excel intermedio (bases de datos, formulas).
Habilidades analíticas, facilidad para toma de decisiones y para resolución de problemas siempre apegado a normas y políticas de la empresa.
Ubicacion Tecno Parque Azcapotzalco 100% Presencial
Horarios L-V 9 am a 6 pm, disponibilidad de horario, ocasionalmente
REQUISITOS
Escolaridad:
Carreras económico-administrativas
TITULADO.
(Necesario)
Experiencia en validación de controles, análisis de investigación de lavado de dinero, análisis estadístico, identificación de tendencias y patrones de acuerdo con la informacion obtenida de bases de datos.
(
preferente 1 año
en adelante).
Conocimiento
en
políticas y regulación de productos bancarios.
Facilidad
para
desarrollo de narrativas, conclusiones de investigación.
Conocimiento en depósitos, instrumentos monetarios.
Necesario
manejo de
Excel intermedio (bases de datos, formulas).
Habilidades analíticas,
facilidad para
toma de decisiones y para resolución de problemas
siempre
apegado a normas y políticas de la empresa.
NOTA: Preferente radicar en CIUDAD DE MÉXICO, ya que la vacante estará en dicha ubicación.
Job Family Group:
Operations - Core
Job Family:
Operations Support
Time Type:
Full time
Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.
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📌 Analista De Datos, Control, Riesgo Aml Y Sanciones (Xico)
🏢 Citigroup
📍 Xico