Acerca de:
Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización.
Responsabilidades:
● Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras.
● Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo.
● Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.
● Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.
● Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.
● Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.
● Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.
Requisitos:
● +5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines.
● Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes,



prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.
● Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos.
● Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.
● Conocimiento en medios de pago digitales, eCommerce y seguridad de la información.
● Inglés intermedio (plus)
Educación:
Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría.
Beneficios:
● Sueldo base
● Fondo de ahorro
● Descuentos en compras de muebles y ropa
● Aguinaldo
● Vacaciones
● Prima vacacional
● Reparto de utilidades
● Día libre de cumpleaños
● Becas para estudio
● Útiles escolares
● Club de protección familiar
● Ambiente de trabajo agradable
● Entre otros ventajas y prestaciones
Quiénes somos:
Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En **** cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.
"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."

📌 Especialista De Monitoreo De Fraude Externo (México)
🏢 COPPEL
📍 México