Plataes una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.
Plata_fue fundada en 2022 por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de banca digital más innovadores y exitosos del mundo.
Plataes una plataforma financiera de alta tecnología que está redefiniendo la forma en la que los mexicanos interactúan con el dinero.
Experiência:
2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
Deseable experiência en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
Conocimientos:
Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
Análisis de patrones y actividades inusuales.
Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).




Inglés intermedio (excluyente).
Experiência en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
Habilidades:
Pensamiento analítico y atención al detalle.
Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
Redacción evidente y objetiva de hallazgos.
Atención al detalle y precisión.
Capacidad de análisis.
Organización y cumplimiento de plazos.
Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
Manejo de información confidencial.
Adaptación a cambios.
Horario rotativo: Cambia de manera mensual.
Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pm
Lunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)
Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)
Ofrecemos:
Sueldo $21,000.00 brutos
Bono de productividad
Prestaciones de ley
Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance
Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance
Lead
Sueldo: $21,000.00 - $24,000.00 al mes
Beneficios:
Opción a contrato fijo
Programa de referidos
Confiable de gastos médicos
Seguro de vida
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Middle + Aml Analyst Azcapotzalco
🏢 Plata
📍 Azcapotzalco