Mesa de Control / PDL
Home Office de jornada completa los primeros dos meses, posteriormente será asistir a oficina.
Se ofrece:
$16,000.00 libres al mes.
Prestaciones de ley.
Horario: Lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
Descripción
La Dirección de Cumplimiento es responsable de garantizar que todas las operaciones, productos, procesos y servicios de la empresa se adhieran al marco legal, normativo y ético vigente. Su labor abarca desde el diseño de políticas internas de cumplimiento, la prevención de riesgos legales y regulatorios, hasta la supervisión de programas de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD/FT) y protección de datos personales.
El o la titular del puesto actúa como enlace principal entre la empresa y las autoridades regulatorias, como la CNBV, el SAT, UIF, Banco de México, entre otros.
Responsabilidades
Identificar y evaluar riesgos de cumplimiento en procesos, productos y alianzas.
Implementar controles y políticas internas para mitigar riesgos legales o sanciones.
Diseñar, ejecutar y supervisar el programa de PLD/FT, incluyendo el monitoreo de operaciones inusuales, alertas y reportes a la UIF.
Coordinar auditorías internas y externas en materia de cumplimiento.




Preparar y presentar informes regulatorios requeridos por ley o por supervisión continua.
Coordinar capacitaciones periódicas para el personal en temas de cumplimiento, PLD, privacidad, etc.
Supervisar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y la implementación de mecanismos adecuados para su tratamiento.
Apoyar al área de tecnología y producto en la incorporación de principios de privacidad desde el diseño.
Indicadores de Desempeño (KPIs)
Índice de cumplimiento en auditorías internas y externas.
Número de alertas PLD procesadas vs. resueltas.
Tiempo de respuesta a requerimientos de autoridades.
Nível de capacitación del personal en temas de cumplimiento.
Número de incidentes regulatorios o multas.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $16,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
¿Tienes experiência directa en la implementación o seguimiento de programas de Cumplimiento y PLD/FT?
Si es así, menciona brevemente los reportes regulatorios con los que has trabajado.
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 44630, Circunvalación Américas, Jal.

📌 Mesa De Control Circunvalación Americas
🏢 S. Capital Humano
📍 Circunvalación Americas