Idioma
3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto
Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.
Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.
Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.
Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.
Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.
Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.




Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.
Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.
Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.
Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.

Oficial de Cumplimiento PLD

Ubicación

Puebla, Puebla

Modalidad

Esquema híbrido:
3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Indispensable residir en Puebla.

Idioma

Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto

Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garant

📌 Coordinador A De Mercadotecnia Heroica Puebla De Zaragoza
🏢 CRH Talento en IT
📍 Heroica Puebla de Zaragoza