Misión u objetivo:
Gestionar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de crímenes financieros, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD y FT), anticorrupción y FATCA, identificando áreas de mejora a partir de notificaciones, cumplimiento ordinario, revisiones o pruebas de estrés, y mitigando riesgos operativos mediante políticas, procesos, controles y mapas de riesgo, con el fin de reducir el incumplimiento normativo y prevenir la utilización de la empresa para la comisión de delitos.

Función - Responsabilidad:
1. Mantener un nível efectivo de controles diseñados a través de la actualización y seguimiento de metodologías, matrices y mapas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables (10%)
2. Mantener actualizados los manuales, políticas y procesos de PLD, prevención de crímenes financieros, Anticorrupción y FATCA, asegurando su resguardo y entrega para verificar el cumplimiento normativo. (25%)
3.



Generar entregables para auditoría interna en Prevención de Crímenes Financieros y acompañar los procesos hasta su cierre para asegurar el cumplimiento de compromisos con auditores y el cierre de planes de acción (15%)
5. Actualizar los programas de capacitación de la gerencia para reforzar el involucramiento y concientización por parte de los colaboradores y para el cumplimiento de la normativa relacionada (10%)
6. Brindar soporte, consultoría y asesoría en aspectos de PLD y FT, y otros crímenes financieros, anticorrupción y FATCA para orientar a las diferentes áreas en el debido cumplimiento de las disposiciones legales aplicables (10%)
7. Analizar las alertas emitidas por el sistema o recibidas por correo con el fin de procesarlas en tiempo y forma de acuerdo a lo especificado en las disposiciones aplicables (20%)

Escolaridad:
Lic. o Ing. Concluida 100% créditos en Económico - Administrativa o Derecho o Contabilidad

Idioma:
Inglés Básico (50%)

Manejo de Herramientas:
Google Suite y/o Microsoft Excel (Int

📌 Especialista Prevención Crímenes Financieros Ciudad De México
🏢 GNP Seguros
📍 Ciudad de México