Acerca de:
Analizar y ejecutar el seguimiento detallado de las transacciones y actividades externas para detectar de manera proactiva patrones inusuales, asegurando la pronta respuesta ante incidentes y contribuyendo a la creación de estrategias efectivas para proteger los activos financieros y la integridad de la organización.
Responsabilidades: ● Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras. ● Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo. ● Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales. ● Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas. ● Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo. ● Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.



● Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.
Requisitos: ● +5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines. ● Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios. ● Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos. ● Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard. ● Conocimiento en medios de pago digitales, e Commerce y seguridad de la información. ● Inglés intermedio (plus)
Educación: Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría.
Incentivos: ● Sueldo base ● Fondo de ahorro ● Descuentos en compras de muebles y ropa ● Aguinaldo ● Vacaciones ● Prima vacacional ● Reparto de utilidades ● Día libre de cumpleaños ● Becas para estudio ● Útiles escolares ● Club de protección familiar ● Ambiente de trabajo agradable ● Entre otros beneficios y prestaciones

📌 Especialista de monitoreo de fraude externo (Nezahualcóyotl)
🏢 COPPEL
📍 Nezahualcóyotl