Propósito Prevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales en materia de PLD/FT y Sanciones.
Responsabilidades
•Ejecutar las actividades asignadas de conformidad con las políticas, procedimientos, controles internos y disposiciones regulatorias aplicables, contribuyendo al cumplimiento oportuno de los objetivos del área y a la adecuada gestión de los riesgos de PLD/FT. •Brindar apoyo a la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero en la atención y seguimiento de las actividades, revisiones y análisis asignados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área. •Analizar los casos generados a través de reportes, modelos de riesgo, revisiones y otras fuentes de información, utilizando las herramientas y aplicativos asignados para identificar posibles riesgos y apoyar en su mitigación, contribuyendo a la protección del Grupo Financiero Scotiabank. •Analizar información proveniente de diferentes bases de datos y fuentes internas para apoyar los procesos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos de PLD/FT. •Apoyar en la ejecución de procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada de clientes que presenten factores de riesgo de PLD/FT, mediante la revisión y análisis de información, documentación y actividad transaccional,



de conformidad con las políticas internas y la regulación aplicable. •Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y de políticas internas relacionados con PLD/FT. •Trabajar de manera conjunta con el Subdirector de Prevención LD para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos. •Identificar factores de riesgo de PLD/FT asociados a clientes, productos, servicios y jurisdicciones mediante el análisis de información disponible y procesos de revisión establecidos. •Apoyar en la ejecución de controles destinados a identificar oportunamente riesgos asociados a actividades potencialmente inusuales o de alto riesgo.
Requisitos
•Título universitario en Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Derecho, Actuaría, Ingeniería en Sistemas, o disciplinas afines, preferentemente con conocimientos en prevención de lavado de dinero, análisis de datos, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. •Experiencia preferentemente en instituciones financieras, participando en actividades de análisis, revisión de clientes, monitoreo de operaciones y cumplimiento de requisitos regulatorios relacionados con la gestión de riesgos de PLD/FT. •Conocimiento de Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. •Conocimiento de los sistemas y plataformas institucionales utilizados para el análisis y gestión de riesgos de PLD/FT, así como manejo de herramientas informáticas como Microsoft Excel, Word, Power Point y fuentes de información públicas para actividades de investigación y análisis.

📌 Ejecutivo/a pld (Nezahualcóyotl)
🏢 Scotiabank
📍 Nezahualcóyotl