propósito

prevenir y mitigar riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales en materia de pld/ft y sanciones.

responsabilidades

•ejecutar las actividades asignadas de conformidad con las políticas, procedimientos, controles internos y disposiciones regulatorias aplicables, contribuyendo al cumplimiento oportuno de los objetivos del área y a la adecuada gestión de los riesgos de pld/ft.

•brindar apoyo a la subdirección de prevención de lavado de dinero en la atención y seguimiento de las actividades, revisiones y análisis asignados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.

•analizar los casos generados a través de reportes, modelos de riesgo, revisiones y otras fuentes de información, utilizando las herramientas y aplicativos asignados para identificar posibles riesgos y apoyar en su mitigación, contribuyendo a la protección del grupo financiero scotiabank.

•analizar información proveniente de diferentes bases de datos y fuentes internas para apoyar los procesos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos de pld/ft.

•apoyar en la ejecución de procesos de debida diligencia y debida diligencia reforzada de clientes que presenten factores de riesgo de pld/ft, mediante la revisión y análisis de información, documentación y actividad transaccional, de conformidad con las políticas internas y la regulación aplicable.

•mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y de políticas internas relacionados con pld/ft.





•trabajar de manera conjunta con el subdirector de prevención ld para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.

•identificar factores de riesgo de pld/ft asociados a clientes, productos, servicios y jurisdicciones mediante el análisis de información disponible y procesos de revisión establecidos.

•apoyar en la ejecución de controles destinados a identificar oportunamente riesgos asociados a actividades potencialmente inusuales o de alto riesgo.

requisitos

•título universitario en licenciatura en áreas económico-administrativas, derecho, actuaría, ingeniería en sistemas, o disciplinas afines, preferentemente con conocimientos en prevención de lavado de dinero, análisis de datos, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.

•experiencia preferentemente en instituciones financieras, participando en actividades de análisis, revisión de clientes, monitoreo de operaciones y cumplimiento de requisitos regulatorios relacionados con la gestión de riesgos de pld/ft.

•conocimiento de disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la ley de instituciones de crédito.

•conocimiento de los sistemas y plataformas institucionales utilizados para el análisis y gestión de riesgos de pld/ft, así como manejo de herramientas informáticas como microsoft excel, word, powerpoint y fuentes de información públicas para actividades de investigación y análisis.

diversidad e inclusión

en scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un ambiente inclusivo y accesible para todos.

todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de atracción de talento”.

📌 Ejecutivo/a pld (México)
🏢 Scotiabank Inverlat
📍 México