Responsabilidades principales Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV. Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas. Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional. Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF. Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT. Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías. Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo. Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo. Proponer mejoras en procesos internos,



sistemas de monitoreo y controles internos. Relaciones internas y externas Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración. Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información. Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios. Indicadores de desempeño (KPI’s) Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF. Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma. Nivel de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado). Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas. Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo. #J-18808-Ljbffr

📌 Oficial de cumplimiento (Ciudad de México)
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📍 Ciudad de México