Especialista de Investigación y prevención de Fraudes (Mérida, Yucatán)Tenemos 60 años de historia ofreciendo servicios financieros en más de 30 países y a 76 millones de clientes en todo el mundo. En BBVA México somos líderes en la transformación digital de la Banca en México, ofrecemos nuestros servicios a más de 19 millones de clientes.
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Acerca de la vacanteBuscamos una persona con capacidad analítica, atención al detalle y apego a la normativa para integrarse a nuestro equipo. La posición será responsable de participar en la ejecución y análisis de procesos operativos del área, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, productividad y control establecidos. Tendrá a su cargo actividades de complejidad media y alta, principalmente relacionadas con la investigación y análisis de posibles casos de fraude interno.
Responsabilidades principales




- Investigar y analizar casos relacionados con posibles fraudes internos.
- Identificar situaciones de suplantación de identidad, malas prácticas, omisiones o incumplimientos normativos y posibles falsificaciones de firmas.
- Recopilar, revisar y analizar información y documentación para determinar hechos, patrones y posibles irregularidades.
- Documentar los hallazgos de las investigaciones de manera clara, objetiva y sustentada.
- Dar seguimiento a los casos asignados, asegurando el cumplimiento de los procesos, controles y tiempos establecidos.
- Identificar riesgos y áreas de ocasión que contribuyan a fortalecer los controles y prevenir nuevas incidencias.
- Colaborar con las áreas involucradas para obtener información y facilitar la adecuada resolución de los casos.
- Cumplir con los estándares de calidad, productividad, confidencialidad y normativa aplicables al área.

Si cuentas con:
- Licenciatura

📌 Especialista de Investigación y prevención de Fraudes (Mérida)
🏢 BBVA
📍 Mérida