**Gerente Legal Corporativo - Normativa PLD, KYC & KYB**
**Ubicación**: Puebla, Puebla
**Tipo de puesto**: Tiempo completo
**Modalidad**: Presencial
**Descripción del puesto**
Buscamos **Gerente Legal Corporativo** con **conocimientos técnicos amplios en cumplimiento normativo**, enfocado en **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**, **KYC** y **KYB**, así como en la gestión legal corporativa, fiscal y regulatoria.
El puesto requiere una persona con **formación jurídica sólida**, experiência práctica en sectores regulados y capacidad para **implementar, dar seguimiento y controlar** procesos legales y de cumplimiento.
**Perfil requerido / Conocimientos técnicos**
- Licenciatura en Derecho con **título y cédula profesional**:
- Experiência en **Derecho Corporativo, Fiscal y Cumplimiento Normativo**:
- Conocimiento y experiência práctica en **Prevención de Lavado de Dinero (PLD)**:
- Experiência en procesos de **KYC y KYB** (personas físicas y morales)
- Conocimiento en verificación de operaciones y detección de riesgos relacionados con delitos financieros
- Conocimiento en la **gestión, aplicación y seguimiento** de normativas del **SAT, UIF y CNBV**:
- Experiência en **auditorías** y revisiones contractuales en sectores regulados (financiero, inmobiliario, fiduciario, outsourcing u otros)
- Manejo de **expedientes y control documental**:
- Conocimiento del **área laboral** (deseable)




**Responsabilidades**
- Coordinar la integración, actualización y control de expedientes de **Prevención de Lavado de Dinero**:
- Implementar y dar seguimiento a procesos internos de **PLD, KYC y KYB**:
- Coordinar y participar en **auditorías internas y externas** relacionadas con cumplimiento normativo
- Asegurar la correcta formalización de **contratos, convenios, actas y poderes**:
- Gestionar y resguardar la documentación legal conforme a políticas internas
- Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de **disposiciones legales y regulatorias**:
- Atender y dar seguimiento oportuno a **requerimientos de autoridades**:
- Supervisar la actualización de **manuales, políticas, procedimientos y códigos internos**:
- Capacitar y asesorar a personal interno en temas de **PLD y cumplimiento normativo**
**Competencias**
- Alto nível de organización y atención al detalle
- Análisis y criterio jurídico
- Ética profesional
- Capacidad de seguimiento
- Comunicación clara y técnica
**Ofrecemos**
- Estabilidad laboral
- Desarrollo profesional en área legal corporativa
- Ambiente de trabajo profesional
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: A partir de $15,000.00 al mes
Beneficios:
- Aumentos salariales
- Descuento de empleados
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Gerente Legal Corporativo - Normativa Pld, Kyc & Kyb (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 FUNDACION DEL BIENESTAR MEX-LATAM JEM
📍 Heroica Puebla de Zaragoza