Subdirección Prevención de Fraude Interno | Grupo Financiero Actinver | Ciudad de México. Lidera la estrategia de prevención de fraude interno en servicios financieros, fortaleciendo controles, análisis de riesgos, cumplimiento y mejora continua para proteger la operación.
Principales tareas y responsabilidades: Definir políticas y controles de prevención de fraude interno. Supervisar análisis de riesgos, alertas e investigaciones. Definir KPIS y modelos de monitoreo continuo. Dirigir investigaciones internas, coordinar entrevistas con el empleado, así como el recabo de evidencias. Coordinar acciones con auditoría, cumplimiento y seguridad. Impulsar indicadores, reportes ejecutivos y planes de mejora. Impulsar estrategias de data analytics y modelos de prevención de fraude interno. Fortalecer procesos y cultura de integridad corporativa.
Requisitos: Experiencia directiva en fraude interno, riesgos o compliance. Conocimiento en control interno, auditoría y normatividad financiera. Licenciaturas en Administracion, Actuaria, Criminología, o afin.



Experiencia mínima de 5 años en puesto similares. Dominio de análisis de datos, monitoreo y gestión de incidentes. Capacidad para liderar equipos y proyectos estratégicos.
Incentivos: Prestaciones competitivas del sector financiero. Fondo de ahorro. SGMM Confiable de vida. Aguinaldo 30 días. Plan privado de pensiones. Caja de ahorro. Convenios corporativos.
Principales Habilidades: Liderazgo estratégico Gestión de riesgos Análisis forense Toma de decisiones Comunicación ejecutiva Planeación y control
Grupo Financiero Actinver es una organización incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación En ninguna circunstancia solicitamos pruebas de embarazo, ni de VIH
“Valoramos cada postulación recibida; sin embargo, por la naturaleza del proceso, solo avanzaremos y contactaremos a las personas cuyo perfil cumpla al 100% con los requisitos definidos.”

📌 Subdireccion Prevencion De Fraude Nezahualcóyotl
🏢 Actinver
📍 Nezahualcóyotl