Descripción de puesto:

El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC

Generación de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.

Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.

Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.

Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.

Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.

Habilidades:

- Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
- Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable).
- Capacidad analítica,



orientado a la presentación de resultados.
- Destacado juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).
- Experiencia en gestión / implementación de proyectos.
- Manejar lenguaje de programación SQL.

Educación:

- Licenciatura/título universitario.
- Licenciatura en ciencias y áreas afines (Fisico-matemáticas, Tecnologías de la información, Programación, etc.).
- Inglés intermedio

ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA DE BASES DE DATOS

Principales funciones

- Extracción, análisis y presentación de información para toma de decisiones
- Generación de métricas e indicadores KPI's

Requerimientos
- Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (indispensable)
- Dominio de Excel (intermedio-avanzado)
- Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programación
- Licenciatura relacionada al manejo de datos e información (preferentemente)

Job Family Group:

Operations - Services

Job Family:

Business KYC

Time Type:

Full time

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi.

View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster.

📌 Banamex Analista de bases de datos - KYC (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México