Propósito

Prevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales en materia de PLD/FT y Sanciones.

Responsabilidades

•Ejecutar las actividades asignadas de conformidad con las políticas, procedimientos, controles internos y disposiciones regulatorias aplicables, contribuyendo al cumplimiento oportuno de los objetivos del área y a la adecuada gestión de los riesgos de PLD/FT.

•Brindar apoyo a la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero en la atención y seguimiento de las actividades, revisiones y análisis asignados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.

•Analizar los casos generados a través de reportes, modelos de riesgo, revisiones y otras fuentes de información,



utilizando las herramientas y aplicativos asignados para identificar posibles riesgos y apoyar en su mitigación, contribuyendo a la protección del Grupo Financiero Scotiabank.

•Analizar información proveniente de diferentes bases de datos y fuentes internas para apoyar los procesos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos de PLD/FT.

•Apoyar en la ejecución de procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada de clientes que presenten factores de riesgo de PLD/FT, mediante la revisión y análisis de información, documentación y actividad transaccional, de conformidad con las políticas internas y la regulación aplicable.

•Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y de políticas internas relacionados con PLD/FT.

•Trabajar de manera conjunta con el Subdirector de Prevención LD para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.

•Identificar factores de riesgo de PLD/FT asociados a clientes, productos, servicios y

📌 Ejecutivo/a PLD (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México