Propósito

Prevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría especializada a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales en materia de PLD/FT y Sanciones.

Responsabilidades

•Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias.

•Analizar patrones y comportamientos transaccionales para identificar posibles actividades inusuales o de riesgo relacionadas con PLD/FT, a través de mecanismos de revisión, análisis de información y modelos de riesgo, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de detección, así como al escalamiento oportuno de hallazgos identificados.





•Colaborar en el diseño y mejora continua de metodologías y procesos para la revisión, análisis y seguimiento de reportes, indicadores y modelos de riesgo generados por la Dirección, asegurando la adecuada identificación, evaluación y escalamiento de riesgos de PLD/FT.

•Mantener una actualización continua de conocimientos en materia de PLD/FT, Sanciones, regulación aplicable y mejores prácticas de la industria, fortaleciendo la calidad de los análisis, la toma de decisiones y el cumplimiento de las responsabilidades del puesto.

•Trabajar de manera conjunta con el Subdirector especial Prevención LD para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.

•Realizar aquellas funciones inherentes al puesto y las que le sean encomendadas por su supervisor inmediato y que coadyuven al cumplimiento de los objetivos del área.

•Desempeñar las funciones del puesto con

📌 Especialista Sr. PLD/AML (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México