En Grupo Financiero Monex creemos en el talento que transforma.

Queremos conocerte e invitarte a unirte a un equipo donde podrás desarrollarte y aportar al logro de grandes resultados.

ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD

Tus principales actividades

- Análisis e investigación de clientes mediante sistemas de monitoreo transaccional PLD, revisión de operaciones (SPID, SPEI y transferencias), consultas en bases de datos, validación de la operativa contra el perfil del cliente y análisis de participantes, con el objetivo de identificar riesgos o posibles actividades inusuales.

- Ejecutar el proceso de verificación datos en SIL, así como actualización para identificar coincidencias en las diversas listas de riesgo.

- Dar seguimiento funcional sobre correos electrónicos para establecer comunicación con el área de Promoción y Operaciones para correcta atención y respaldo a casos de investigación.

- Realizar las consultas a la Base de Datos de Transferencias (BDT) para su integración en investigaciones.

- Elaborar, generar y enviar reportes de operaciones inusuales o internos preocupantes.





- Analizar alertamientos y desviaciones de perfil transaccional, en los sistemas o procesos de identificación de posible actividad inusual (en casos que aplique).

Lo que estamos buscando

- Escolaridad: Lic. en áreas económico-administrativas, derecho o afín.

- Manejo de Excel

- Experiencia en investigación de PLD

- Manejo de bases de datos

- Alto sentido de confidencialidad y manejo de información sensible.

Lo que encontrarás en Monex:

- Sueldo competitivo

- Bonos por desempeño que reconocen tus resultados

- Prestaciones superiores a las de ley

- Ventajas diseñados para tu bienestar: economía, salud, familia y educación

- Contratación directa por el Banco

En Monex nos comprometemos a crear un ambiente laboral inclusivo, diverso y respetuoso. Todas nuestras decisiones de contratación se basan en las competencias y habilidades de cada persona, sin distinción por origen, género, edad, condición social, apariencia, religión, situación económica, orientación, opinión o cualquier otro factor.

📌 ANALISTA SR INVESTIGACION Y REPORTE PLD (Ciudad de México)
🏢 MONEX GRUPO FINANCIERO
📍 Ciudad de México