Descripción de puesto:

El Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB es responsable de realizar revisiones de control, gestión, supervisión y generación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con diversas áreas. El objetivo principal es desarrollar, actualizar y administrar las métricas del programa de Conoce a tu Cliente (Know Your Client, KYC) interno específico en Citi.

Responsabilidades:

Monitorear el desempeño del área operativa a través de indicadores de productividad con base en la plataforma global CitiKYC

Generación de métricas e indicadores (KPIs) de desempeño utilizando herramientas como Access y Excel.

Realizar análisis de riesgos y controles en colaboración con colegas y la gerencia, identificando las causas principales e informando las conclusiones y/o soluciones para mitigar problemas de riesgo y control.

Definición y seguimiento de CAPs a nivel local y global aplicables a los procesos operativos para asegurar el cumplimiento a las normativas de KYC.

Documentar e informar los hallazgos de las revisiones del área a nivel Dirección Local y Global, asegurando el cumplimiento de las solicitudes regulatorias.

Impulsar y asegurar el cumplimiento de reglas y los reglamentos correspondientes, en apego a la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales, escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia y de manera oportuna.

Habilidades:

- Al menos 3 años de experiencia relevante en manejo de bases de datos.
- Conocimiento de reglamentaciones de AML, de control y de mitigación de riesgos.
- Dominio de Office, Excel y Access con un nivel intermedio avanzado (comprobable).
- Capacidad analítica, orientado a la presentación de resultados.
- Sobresaliente juicio, iniciativa y cumplimiento de objetivos con plazos.
- Conocimientos de plataforma CitiKYC (Deseable).




- Experiencia en gestión / implementación de proyectos.
- Manejar lenguaje de programación SQL.

Educación:

- Licenciatura/título universitario.
- Licenciatura en ciencias y áreas afines (Fisico-matemáticas, Tecnologías de la información, Programación, etc.).
- Inglés intermedio

ESPECIFICACIONES DEL ROL DE ANALISTA DE BASES DE DATOS

Principales funciones

- Extracción, análisis y presentación de información para toma de decisiones
- Generación de métricas e indicadores KPI's

Requerimientos
- Experiencia comprobada en manejo de bases de datos (indispensable)
- Dominio de Excel (intermedio-avanzado)
- Dominio de Access Nivel Intermedio o en Lenguaje de Programación
- Licenciatura relacionada al manejo de datos e información (preferentemente)

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Job Family Group:

Operations - Services------------------------------------------------------

Job Family:

Business KYC------------------------------------------------------

Time Type:

Full time------------------------------------------------------

Most Relevant Skills

Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation.------------------------------------------------------

Other Relevant Skills

For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter.------------------------------------------------------ Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law.

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📌 Banamex Analista de bases de datos - KYC (Ciudad de México)
🏢 Citi
📍 Ciudad de México