Propósito

Prevenir y mitigar riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Sanciones, promoviendo una adecuada gestión de riesgos y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias aplicables. Asimismo, brindar asesoría a las líneas de negocio para asegurar el cumplimiento de las políticas, procedimientos y estándares locales y globales en materia de PLD/FT y Sanciones.

Responsabilidades

•Ejecutar las actividades asignadas de conformidad con las políticas, procedimientos, controles internos y disposiciones regulatorias aplicables, contribuyendo al cumplimiento oportuno de los objetivos del área y a la adecuada gestión de los riesgos de PLD/FT.

•Brindar apoyo a la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero en la atención y seguimiento de las actividades, revisiones y análisis asignados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del área.

•Analizar los casos generados a través de reportes, modelos de riesgo, revisiones y otras fuentes de información, utilizando las herramientas y aplicativos asignados para identificar posibles riesgos y apoyar en su mitigación, contribuyendo a la protección del Grupo Financiero Scotiabank.

•Analizar información proveniente de diferentes bases de datos y fuentes internas para apoyar los procesos de identificación, evaluación y mitigación de riesgos de PLD/FT.

•Apoyar en la ejecución de procesos de Debida Diligencia y Debida Diligencia Reforzada de clientes que presenten factores de riesgo de PLD/FT, mediante la revisión y análisis de información, documentación y actividad transaccional, de conformidad con las políticas internas y la regulación aplicable.

•Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios y de políticas internas relacionados con PLD/FT.





•Trabajar de manera conjunta con el Subdirector de Prevención LD para garantizar que las unidades de negocio cumplan con los marcos, programas y procesos establecidos.

•Identificar factores de riesgo de PLD/FT asociados a clientes, productos, servicios y jurisdicciones mediante el análisis de información disponible y procesos de revisión establecidos.

•Apoyar en la ejecución de controles destinados a identificar oportunamente riesgos asociados a actividades potencialmente inusuales o de alto riesgo.

Requisitos

•Título universitario en Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Derecho, Actuaría, Ingeniería en Sistemas, o disciplinas afines, preferentemente con conocimientos en prevención de lavado de dinero, análisis de datos, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.

•Experiencia preferentemente en instituciones financieras, participando en actividades de análisis, revisión de clientes, monitoreo de operaciones y cumplimiento de requisitos regulatorios relacionados con la gestión de riesgos de PLD/FT.

•Conocimiento de Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

•Conocimiento de los sistemas y plataformas institucionales utilizados para el análisis y gestión de riesgos de PLD/FT, así como manejo de herramientas informáticas como Microsoft Excel, Word, PowerPoint y fuentes de información públicas para actividades de investigación y análisis.

Diversidad e Inclusión En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un ambiente inclusivo y accesible para todos.

Todos/as los/las empleados deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo.

“Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”.

📌 Ejecutivo/a PLD (Ciudad de México)
🏢 Scotiabank
📍 Ciudad de México