Idioma
3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto

Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.

Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.

Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.

Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.

Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.

Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.

Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.

Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.

Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.

Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.

Oficial de Cumplimiento PLD
Ubicación
Puebla, Puebla

Modalidad
Esquema híbrido:
3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Indispensable residir en Puebla.
Idioma
Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones,



elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto
Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.

Responsabilidades

Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.

Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.

Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.

Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.

Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.

Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.

Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.

Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes,



operaciones inusuales y actividades vulnerables.

Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.

Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos
Formación Académica
Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.

Experiencia

Experiencia en instituciones financieras reguladas.

Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.

Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.

Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

Requisito Indispensable
Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.

Conocimientos Técnicos

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.

FATCA y CRS.

Metodologías basadas en riesgos.

Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.

Gobierno corporativo y gestión de comités.

Regulación financiera nacional e internacional.

Prevención de fraude y delitos financieros.

Competencias

Liderazgo e influencia.

Pensamiento analítico.

Toma de decisiones.

Comunicación efectiva en español e inglés.

Capacidad para interactuar con Alta Dirección.

Atención al detalle.

Planeación y organización.

Negociación y manejo de stakeholders.

Trabajo autónomo y orientación a resultados.

Prestaciones

Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.

Esquema híbrido de trabajo.

Crecimiento profesional dentro de una institución financiera regulada.

#J-18808-Ljbffr

📌 Coordinador (a) de Mercadotecnia (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 CRH Talento en IT
📍 Heroica Puebla de Zaragoza