¡Desarrolla tu talento en un entorno cooperativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones: Diseñar e implementar la metodología de Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la Institución en materia de PLD/FT. Identificar riesgos en materia de PLD y FT y establecer mitigantes apropiados. Mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de Cumplimiento PLD/FT derivado de los resultados de la implementación de la metodología. Elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos PLD/FT derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de Riesgos EBR, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control. Elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo PLD, planes de mitigación. Atender solicitudes de información KYC y debida diligencia solicitada por Bancos Corresponsales Nacionales y Extranjeros. Elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de KYC y Compliance.



Asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de PLD/FT. Participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de PLD y FT. Diseño de controles en materia de KYC, PLD/FT para productos, servicios, operaciones de la institución. Elaborar y aplicar cuestionarios de DD a clientes con riesgo diferenciado, clientes de AR, PEP´s y actividades vulnerables y clientes del 33 Bis. Domiciliación. Fiduciario, Trade. Elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de PLD a todas las áreas y niveles del banco. Diseñar, vigilar y participar con ABM en el curso anual de PLD. Escolaridad: Lic. en Actuaría, Matemáticas, Economía o Carrera afín (Titulado). Maestría en Riesgos, Cumplimiento, Finanzas o Administración (Deseable). Certificaciones deseables: PLD CNBV, ACAMS.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoce aquí nuestros beneficios. #J-18808-Ljbffr

📌 Gerente de modelos de riesgo pld (data science) (León)
🏢 BANCO DEL BAJIO
📍 León