Job Req Id:
********
Location(s):
Ciudad De Mexico, Ciudad De Mexico, Mexico
**Job Type**:
Hybrid
Posted:
Apr.
30, ****
**Discover your future at Citi**:
Working at Citi is far more than just a job.
A career with us means joining a team of more than 230,000 dedicated people from around the globe.
At Citi, you'll have the opportunity to grow your career, give back to your community and make a real impact.
**Job Overview**:
The AML Compliance Analyst is a developing professional role.
Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data.
Identifies policy gaps and formulates policies.
Interprets data and makes recommendations.
Researches and interprets factual information.
Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices.
Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices.
Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area.
Develops working knowledge of industry practices and standards.
Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided.
Impact of the job holder is restricted to own team.
**Responsibilities**:
- Enhance and implement of best -in-class AML Compliance policies and practices.
- Provide expert advice on AML Compliance policies to the AML/Financial Crime Support teams and the business.
- Perform AML Compliance quality and testing, evaluate process deficiencies, analyze control measures, enhance reporting capabilities and recommend corrective actions while satisfying regulatory and audit commitments.
Further, assess and identify emerging risks and recommend / drive program enhancements.




- Identify and escalate unusual activity or cases that fail to meet Citi and line of business guidelines to appropriate management or business partners.
Advise management on next steps.
- Create, develop and deliver relevant training to business and functional partners.
- Additional duties as assigned.
**Qualifications**:
- 0-2 years experience in AML, knowledge of AML regulations preferred, proficiency with MS office, verbal/written skills, analytical skills
- Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills
- Work collaboratively with regional and global partners in other functional units; ability to navigate a complex organization
- Knowledge of the laws applicable to money laundering, including the Bank Secrecy Act, The USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, OFAC requirements, and Suspicious Activity Reporting requirements Good project management and organizational skills and capability to handle multiple projects at one time Knowledge of AML requirements applicable to banks
**Education**:
- Bachelor's/University degree or equivalent experience




**El**a**n**alista de administración de riesgos de cumplimiento de la prevención del lavado de dinero** es un puesto de nível intermedio responsable de recomendar o establecer procedimientos internos para evitar el lavado de dinero y ayudar en todos los asuntos relacionados con la prevención de los delitos financieros en coordinación con el equipo más amplio de Prevención del Lavado de Dinero (**_Anti-Money Laundering, AML_**).
El objetivo general es utilizar el conocimiento disciplinario establecido para identificar inconsistencias en los datos y formular recomendaciones estratégicas sobre políticas, procedimientos y prácticas.
**
**Responsabilidades**:
- **Identificar, investigar y resolver posibles riesgos o problemas escalados con la ayuda de los socios funcionales y las partes interesadas fundamental.
**:
- **Utilizar la información sobre cambios regulatorios, nuevas legislaciones y cambios en las políticas internas para continuar identificando las nuevas áreas de riesgo clave.
**:
- **Analizar datos comparativos, preparar y presentar informes relacionados con evaluaciones de riesgo de AML y monitorear los problemas y los escalamientos relacionados con**_AML_**.
**:
- **Proporcionar asesoramiento sobre un plan de acción para los problemas de riesgo, en función del análisis de información.
**:
- **Evaluar adecuadamente el riesgo cuando se toman decisiones comerciales, demostrando una consideración particular por la reputación de la empresa y protegiendo a Citigroup, sus clientes y activos, al impulsar el cumplimiento de las leyes, las reglas y los reglamentos correspondientes, acatando la política, aplicando un juicio ético sólido en relación con el comportamiento personal, la conducta y las prácticas comerciales y escalando, administrando e informando los problemas de control con transparencia.
**:
**Requisitos**:
- **Escolaridad**:Preferente Legal** o Económico Administrativo.
(**Titulado**)**:
- **Entre**1 y 3 años de experiência relevante más en áreas legales, análisis de riesgo, PLD, investigación.
**:
- **Ingl

📌 Banamex Analista De Prevención De Lavado De Dinero Secretaría Del Comité De Comunicación Y Control (Xico)
🏢 Citi
📍 Xico