Principales responsabilidadesDesarrollar y actualizar políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT, alineados con la regulación vigente y mejores prácticas de la industria.Dar seguimiento diario a publicaciones regulatorias emitidas por autoridades como DOF y CONAMER.Apoyar en auditorías internas, revisiones regulatorias y requerimientos de autoridades.Colaborar en la actualización y mantenimiento de documentación principal del programa de PLD/FT.Atender consultas de diferentes áreas de la institución relacionadas con temas regulatorios y de prevención de lavado de dinero.Participar en el análisis de casos relacionados con cumplimiento y gestión de riesgos.Elaborar presentaciones ejecutivas y materiales para comités de cumplimiento.Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.Coordinar actividades con equipos multidisciplinarios y partes interesadas internas y externas.Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o carreras económico-administrativas afines.ExperienciaMínimo 2 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD/FT o trabajando con reguladores del sector financiero.Experiencia en desarrollo de políticas, procedimientos y marcos regulatorios.Conocimiento de normatividad financiera mexicana y regulación en materia de PLD/FT.Conocimientos técnicosLey de Instituciones de Crédito.Ley del Mercado de Valores.Disposiciones de PLD para Instituciones Financieras.Regulación SPID y normativa relacionada.Power BI (deseable).
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