Requisitos:
Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o afín
Experiencia: Mínimo 1 año en PLD, cumplimiento, auditoría o riesgos, preferentemente en entidades financieras reguladas.
Certificación en Materia de PLD CNBV (Indispensable)
Conocimientos en normatividad PLD/FT
Experiencia en sistemas de monitoreo y manejo de bases de datos

Funciones generales del puesto:
Monitoreo y análisis diario de operaciones para identificar transacciones inusuales, relevantes o internas.
Generación y análisis de alertas mediante sistemas de monitoreo (SPPLD, Dynamics, etc.).
Integración, revisión y actualización de expedientes de identificación de clientes (KYC).




Validación de clientes en listas nacionales e internacionales (OFAC, ONU, SAT, CNBV).
Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios, incluyendo ROR, ROI y avisos correspondientes ante la UIF.

Se ofrece:
Sueldo neto mensual: $20,000.00 MXN
Prestaciones de Ley
Vales de despensa
Horario laboral: Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm
Sede laboral: Col. Campestre, Mérida, Yucatán
.

-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
1 año de experiencia
Edad: entre 25 y 35 años
Palabras fundamental: analyst

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero Valladolid (México)
🏢 Talent Search
📍 México