Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".
****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.
****Solicita: Analista de Prevención Lavado de Dinero.
****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) mediante la adecuada integración y revisión de expedientes de unidades nuevas y seminuevas, conforme a las políticas internas.
**Requisitos**:**Escolaridad**: Titulado en Licenciatura en Contaduría, Derecho, o carrera afín.
**Idioma**: Ingles intermedio - avanzado**Experiência** mínima de 2 años en procesos antilavado.
**Conocimientos**:- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Avisos y reportes regulatorios ante el SAT.
- Impuestos federales (ISR e IVA).
- Interpretación de CFDI y complementos de pago.
- Manejo de Sistema: Portal antilavado.
**Funciones principales**:- Supervisar el cumplimiento de la ley antilavado (PLD) y mantener actualizados los expedientes de clientes.




- Coordinar con áreas internas para la integración de documentación y envío de reportes al SAT.Dar seguimiento a auditorías internas y externas en temas de PLD.
- Apoyar en la implementación de políticas y procedimientos relacionados con la prevención de lavado de dinero.
- Participar en análisis fiscales relacionados con ISR e IVA.
**Valoramos tu talento y esfuerzo; ofrecemos un atractivo sueldo y plan de carrera.
****Prestaciones de Ley y Superiores**:- Seguro de Vida.
- Prima vacacional.
- Fondo de ahorro.
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- 30 días de aguinaldo.
- Servicio de comedor.
**Zona de Trabajo**:Boulevard Manuel Ávila Camacho 685 Piso 9 Centro Industrial Alce Blanco, Centro, ***** Naucalpan de JuárezyosoyZapata #FamiliaZapata #teamZapata #IloveZapata #TalentoZapata #PrevenciónDeLavadoDeDinero #ISR #IVA #LeyAntilavado**¡Postúlate por este medio!
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**Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $25,****** - $30,****** al mesBeneficios:- Caja de ahorro- Opción a contrato fijo- Seguro de vida- Servicio de comedorTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Prevención Lavado De Dinero (Naucalpan de Juárez)
🏢 ARIZA DE MEXICO SA DE
📍 Naucalpan de Juárez