Empresa del sector financiero no bancario requiere Oficial de Cumplimiento con certificación vigente ante la CNBV para designación formal.

Requisitos indispensables
Certificación vigente en materia de PLD/FT emitida por la CNBV. Se verificará vigencia antes de la contratación.
Disponibilidad para ser designado formalmente por el órgano de administración.
Sin impedimento legal para ser designado ante la CNBV.
Experiência previa como Oficial de Cumplimiento designado (se valorará experiência en centros cambiarios, transmisores de dinero o SOFOM E.N.R.).

Responsabilidades
Aceptar la designación y firmar la documentación del aviso correspondiente a la CNBV.
Revisar el manual de cumplimiento, metodología de riesgo y expedientes de identificación.




Supervisar el cumplimiento del régimen de reportes.
Capacitar al personal y documentar dicha capacitación.
Coordinar la transición al Oficial de Cumplimiento interno una vez que este obtenga su certificación.

Ofrecemos
Honorarios competitivos a convenir según experiência.
Contrato de prestación de servicios con alcance y facultades claramente definidos.
Trato directo con dirección general.

Tipo de puesto: Por contrato
Duración del contrato: 1 mes

Sueldo: $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: remoto híbrido en Tijuana, B.C.

📌 Oficial De Cumplimiento Tijuana
🏢 Centro Cambiario la Mision DBC
📍 Tijuana