FINTECH busca Analista de KYC expedientes de personas morales en Benito Juárez, Ciudad de México: Vacante:Analista de PLD / KYC (Prevención de Lavado de Dinero / Know Your Customer)

Objetivo del Puesto

Unirte a nuestro equipo de Cumplimiento para asegurar la correcta aplicación de las políticas de identificación y conocimiento del cliente. Serás responsable de mitigar riesgos financieros mediante el análisis documental riguroso y el monitoreo estratégico, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente.

Tus Principales Retos
Validación de Identidad: Aplicar la política KYC para personas físicas y morales conforme al Manual de Cumplimiento interno.
Análisis Documental: Evaluar documentos oficiales, verificando minuciosamente sus candados de seguridad y autenticidad.
Gestión de Expedientes: Integrar, validar y mantener actualizados los expedientes de clientes y prospectos.
Monitoreo de Listas: Cotejar información contra listas negras y emitir análisis profundos de coincidencias.
Perfil Transaccional:



Monitorear cambios en el comportamiento financiero de los clientes y realizar las entrevistas correspondientes.
Mejora Continua: Revisar políticas de PLD/FT para proponer actualizaciones y optimizar los sistemas automatizados de captura.

¿Qué Necesitas para Postularte?
Educación: Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
Experiência: De 1 a 2 años en puestos similares de PLD/FT y procesos KYC en el sector financiero.
Conocimientos Fundamental: Normatividad vigente de PLD/FT, integración de expedientes corporativos (personas morales) e individuales (personas físicas), y validación de seguridad documental.
Habilidades: Alta atención al detalle, capacidad analítica avanzada, organización y proactividad (alto empuje).

¿Qué Ofrecemos?
Sueldo Mensual: $20,000 a $22,500 brutos (ajustable con base en tu experiência).
Prestaciones: De Ley desde el primer día.
Ventajas extra: Vales de despensa y

📌 Analista De Kyc Expedientes De Personas Morales Benito Juárez
🏢 FINTECH
📍 Benito Juárez