Descripción empresa:
Misión del cargo:
Verificar que todas las transacciones cumplan con los requisitos legales de USA y de la Empresa para la liberación de las remesas.
Funciones del cargo:
Revisar documentos válidos por cualquier vía que lleguen.
Realizar llamadas aclaratorias a las Agencias sobre clientes, montos, documentos.
Solicitar documentos faltantes, ilegibles o no válidos.
Revisar y/o capturar información faltante, o cualquier dato que se requiera en el sistema.
Analizar la información existente en el sistema en caso de inconsistencias o que arroje alertas.
Conocer los requisitos por monto y por Estado para realizar la revisión correspondiente.
Liberar remesas si cuentan con toda la documentación.
Detener las remesas faltantes del soporte legal del Estado o de todo USA
Rechazar las remesas en caso de incumplimiento de documentos.
Reportar al jefe inmediato toda transacción inusual o sospechosa.
Notificar sobre los envíos detenidos por OFAC.
Requisitos:




Experiência en capturación y validación de documentos (identificaciones, estados de cuenta, etc.)
Experiência en Análisis Transaccional
Disponibilidad de horario
Experiência en Servicio al Cliente
Experiência en Back Office
Inglés Intermedio - Avanzado
Disponibilidad para viajar eventualmente
Condiciones oferta:Incentivos:
Horario Rotativo: Entre las 8:00 am y las 11:00 pm
Descanso Rotativo
Ofrecemos:
Sueldo bruto mensual de $11,100 a $12,100 ( dependiendo nível de ingles )
Prestaciones de Ley (Imss, Infonavit, Vacaciones)
Vales de Despensa 3% mensual.
Apoyo de $1,000 mensual (luz, Internet)
100% Prima Vacacional.
Pago de 20 días de Aguinaldo.
Protegido de Vida, Gastos Médicos Menores y Mayores
Clases de Inglés
Capacitación continua
Desarrollo personal y profesional
Convenios con universidades
Sobresaliente ambiente laboral

📌 Analista De Cumplimiento Legal/ Bilingüe / Home Tlalnepantla De Baz (México)
🏢 Maxitransfers
📍 México