Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:
"Analista PLD"
Sexo: Indistinto
Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz
Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines
Sobresaliente actitud de servicio y dinamismo.
Conocimientos.
En prevención de lavado de dinero
Cumplimiento de obligaciones
Presentación de avisos
Sólido conocimiento de las leyes y regulaciones de PLD (ej., leyes locales, GAFI, etc.).
Comprensión de los productos y servicios financieros.
Conocimiento de las técnicas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Objetivo del puesto:
Realizar la captura de los datos de expedientes en la plantilla de antilavado.
Revisar que cada expediente contenga la información y documentación correcta
Asegurar que las políticas y procedimientos de PLD de la institución cumplan con las leyes y regulaciones aplicables (nacionales e internacionales).
Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones de PLD.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15, - $23, al mes
Tipo de jornada:
Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Prevención De Fraudes Pld Heroica Puebla De Zaragoza
🏢 Coonfidencial
📍 Heroica Puebla de Zaragoza