responsabilidades y funciones:
diseñar e implementar la metodología de enfoque basado en riesgo (ebr) de la institución en materia de pld/ft.
identificar riesgos en materia de pld y ft y establecer mitigantes apropiados.
mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de cumplimiento pld/ft derivado de los resultados de la implementación de la metodología.
elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos pld/ft derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos ebr, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.
elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo pld, planes de mitigación.
atender solicitudes de información kyc y debida diligencia solicitada por bancos corresponsales nacionales y extranjeros.
elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de kyc y compliance.




asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de pld/ft.
participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de pld y ft.
diseño de controles en materia de kyc, pld/ft para productos, servicios, operaciones de la institución.
elaborar y aplicar cuestionarios de dd a clientes con riesgo diferenciado, clientes de ar, pep´s y actividades vulnerables y clientes del 33bis. Domiciliación. Fiduciario, trade.
elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de pld a todas las áreas y niveles del banco.
diseñar, vigilar y participar con abm en el curso anual de pld.

requisitos:
escolaridad: lic. en actuaría, matemáticas, economía, ciencia de datos o carrera afín (titulado).
maestría en riesgos, cumplimiento, finanzas o administración (deseable)
certificaciones deseables: pld cnbv, acams.
bajio jt:std
j-18808-ljbffr

📌 Gerente De Modelos De Riesgo Pld Data Science Nuevo León
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Nuevo León