¡desarrolla tu talento en un entorno cooperativo, humano y lleno de oportunidades!

responsabilidades y funciones:

- diseñar e implementar la metodología de enfoque basado en riesgo (ebr) de la institución en materia de pld/ft.

- identificar riesgos en materia de pld y ft y establecer mitigantes apropiados.

- mantener actualizado políticas internas y manuales en materia de cumplimiento pld/ft derivado de los resultados de la implementación de la metodología.

- elaborar planes estratégicos multianuales de mitigación de riegos pld/ft derivados de los resultados de la implementación de la metodología de evaluación de riesgos ebr, incluyendo seguimiento del mismo, y presentación de resultados a órganos internos de control.

- elaborar presentaciones y reportes ejecutivos relacionados con exposición a riesgo pld, planes de mitigación.

- atender solicitudes de información kyc y debida diligencia solicitada por bancos corresponsales nacionales y extranjeros.

- elaborar y responder cuestionarios de bancos corresponsales en temas de kyc y compliance.





- asegurar el cumplimiento regulatorio de las obligaciones en materia de pld/ft.

- participar en auditorias regulatorias y revisiones en materia de pld y ft.

- diseño de controles en materia de kyc, pld/ft para productos, servicios, operaciones de la institución.

- elaborar y aplicar cuestionarios de dd a clientes con riesgo diferenciado, clientes de ar, pep's y actividades vulnerables y clientes del 33bis. Domiciliación. Fiduciario, trade.

- elaborar planes de capacitación y difusión, concientización de pld a todas las áreas y niveles del banco.

- diseñar, vigilar y participar con abm en el curso anual de pld.

requisitos:

- escolaridad: lic. en actuaría, matemáticas, economía o carrera afín (titulado).

- maestría en riesgos, cumplimiento, finanzas o administración (deseable)

- certificaciones deseables: pld cnbv, acams.

#bajio jt:std

#j-18808-ljbffr

📌 Gerente de modelos de riesgo pld (Nuevo León)
🏢 Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple
📍 Nuevo León