Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas.
**¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos**
**¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos**
**¿Un ambiente en el que contribuir a transformar el mundo en el que vivimos? Lo aportamos**
**Analista Prevención Lavado de Dinero**
**Requisitos**:
- Escolaridad**:Lic. trunca o terminada en Derecho, Administración, Contaduría/ Finanzas, Criminología.**:
- Experiência de **1 año en prevención de lavado de dinero**, conocimiento en regulaciones sobre PLD, análisis de documentos legales tales como actas, identificaciones oficiales, poderes, constitutivas, entre otros; gestión, articulación para el requerimiento y cumplimiento de información entre otras áreas de la organización,
- Excel intermedio (manejo de bases de datos y elaboración de reportes)
- Inglés básico (comprensión de lectura)
**Principales actividades que realizarás**:
- Conocer y aplicar el marco normativo institucional.
- Conocer y aplicar las regulaciones de prevención de lavado de dinero y demás disposiciones legales aplicables.
- Revisar Controles técnicos y reglas de operación.
- Revisar la Integración de los Expedientes a efecto que se cumplan con los datos y/o documentos mínimos.
- Dar seguimiento a la captación de los datos y documentos faltantes.
- Dar seguimiento a la integración de los expedientes con controles técnicos.
- Liberar expedientes debidamente integrados.
- Reportar a las instancias correspondientes los casos en los que sea evidente la intención de evadir los controles instrumentados para la debida integración de expedientes.
**Competencias deseables**:




- Trabajo con base en objetivos
- Pensamiento analítico
- Trabajo en equipo
- Orientación al cliente
- Orientación al orden y a la calidad
- Compromiso
- Innovación
**Horario**: lunes a jueves 8 a 17 h y viernes 8 a 14 h.
**Lugar de trabajo**:Oficina Av. Revolución (a la altura de Metro San Pedro de los Pinos-Línea 7)
**Ofrecemos**:
- Desarrollo de experiência y aprendizaje en una empresa multinacional integrada por profesionales de alto rendimiento.
- Líderes orientados(as) al desarrollo
- Prestaciones superiores a las de ley, vales de despensa y seguro de vida.
**ÚNETE A NUESTRO EQUIPO**
**MAPFRE, donde tu tiempo cobra sentido.**
**Déjanos conocerte.**
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**"En MAPFRE México la inclusión laboral y la no discriminación son elementos fundamentales de nuestra cultura organizacional, creemos que el proceso de integración de Colaboradores (as) es una etapa crucial en la que identificamos personas que comparten nuestros valores y principios, confiamos en que su incorporación nos fortalece como institución al aportar su talento, conocimientos y experiência. La confianza es la base de nuestro actuar, es por eso que certificados médicos, certificados de no embarazo y VIH, dejan de tener relevancia y no son requisito para incorporar nuevos (as) colaboradores (as). La permanencia y el crecimiento de los (las) Colaboradores (as)



en MAPFRE está vinculada al compromiso, actitud y deseos de superación, elementos que son base de nuestra Responsabilidad Social."**
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- Escolaridad**:Lic. trunca o terminada en Derecho, Administración, Contaduría/ Finanzas, Criminología.**:
- Experiência de **1 año en prevención de lavado de dinero**, conocimiento en regulaciones sobre PLD, análisis de documentos legales tales como actas, identificaciones oficiales, poderes, constitutivas, entre otros; gestión, articulación para el requerimiento y cumplimiento de información entre otras áreas de la organización,
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**Principales actividades que realizarás**:
- Conocer y aplicar el marco normativo institucional.
- Conocer y aplicar las regulaciones de prevención de lavado de dinero y demás disposiciones legales aplicables.
- Revisar Controles técnicos y reglas de operación.
- Revisar la Integración de los Expedientes a efecto que se cumplan con los datos y/o documentos mínimos.
- Dar seguimiento a la captación de los datos y documentos faltantes.
- Dar seguimiento a la integración de los expedientes con controles técnicos.
- Liberar expedientes

📌 Operativo(a) Prevencion Lavado de Dinero (Tláhuac)
🏢 Mapfre
📍 Tláhuac