_**Plata**_es una empresa de tecnología y servicios financieros digitales que busca convertirse en la principal relación financiera de los consumidores mexicanos y premiar su vida financiera a través de la inclusión, la simplicidad, la conveniencia, la confianza y la seguridad.
- **Plata**_fue fundada en 2022 por ejecutivos que crearon algunos de los negocios de banca digital más innovadores y exitosos del mundo.
**Plata**es una plataforma financiera de alta tecnología que está redefiniendo la forma en la que los mexicanos interactúan con el dinero.
**Experiência**:
- 2 a 3 años en funciones de AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
- Deseable experiência en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
**Conocimientos**:
- Normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
- Uso de Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
- Manejo de análisis financiero básico (estados de cuenta, patrones de movimiento).
- Análisis de patrones y actividades inusuales.
- Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios (Google sheets, Docs, Paquetería Google, sistemas internos).
- Inglés intermedio (excluyente).
- Experiência en el uso de sistemas Mac (iOS) es deseable.
**Habilidades**:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Capacidad de investigación y razonamiento lógico.
- Redacción clara y objetiva de hallazgos.
- Atención al detalle y precisión.
- Capacidad de análisis.
- Organización y cumplimiento de plazos.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
- Manejo de información confidencial.
- Adaptación a cambios.
**Horario rotativo**: Cambia de manera mensual.
- Lunes a Domingo de 8:00 am a 4:30 pm
- Lunes a Domingo de 11:30 pm a 08:00 pm (rolado)
- Días de descanso: 2 días consecutivos (es rolado)
**Ofrecemos**:
- Sueldo $21,000.00 brutos
- Bono de productividad
- Prestaciones de ley
- Periodo de Prueba: $1,000.00 acorde a performance
- Posterior a P. Prueba: $3,000.00 acorde a performance
Lead
Sueldo: $21,000.00 - $24,000.00 al mes
Beneficios:
- Opción a contrato fijo
- Programa de referidos
- Seguro de gastos médicos
- Seguro de vida
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Middle + Aml Analyst (Azcapotzalco)
🏢 Plata
📍 Azcapotzalco
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